Rbi Varsling On Forex Trading

RBI-varsling på Overseas Forex trading via elektroniske internett trading portaler RBI2013-14265 AP (DIR Series) Circular No. 46 17 september 2013 All kategori ndash I Autoriserte Dealer Banker Overseas Forex Trading via elektroniske internett trading portaler Oppmerksomhet av autorisert forhandler Kategori ndash I (AD Kategori ndash I) banker er invitert til AP (DIR Series) Circular No. 53 datert 07 april 2011 og AP (DIR Series) Circular No. 46 datert 17. november 2011 hvor AD Kategori I-banker ble rådet til å utvise forsiktighet og vær ekstra årvåken med hensyn til marginbetalingene som blir gjort av offentligheten for online forex trading transaksjoner gjennom kredittkort innskudd i ulike kontoer vedlikeholdt med banker i India. Videre ble også AD Kategori-I-banker rådet til å utvise forsiktighet med hensyn til at regnskapet ble åpnet i navnet på enkeltpersoner eller proprietære bekymringer på forskjellige bankgrener for å samle marginpengene, investeringspenger mv i forbindelse med slike transaksjoner. 2. Det har imidlertid blitt observert at enkelte bankkunder fortsetter å foreta elektronisk handel i utenlandsk valuta på portaler nettsteder som tilbyr slike ordninger hvor de i utgangspunktet sender midler fra indiske bankkontoer ved bruk av kredittkort eller andre elektroniske kanaler til oversjøiske nettsteder og deretter motta kontanter tilbakebetalinger fra de samme utenlandske enheter til deres kredittkort eller bankkontoer. 3. Med sikte på ytterligere styrking av restriksjonene for slike nettaktiviteter som er i strid med FEMA, 1999, er AD Kategori I-banker herved instruert som følger: (i) Alle AD Kategori I-banker som tilbyr kredittkort eller nettbankfasiliteter til deres kunder bør informere sine kunder om at enhver person bosatt i India som samler inn og utfører overføring av betalinger direkte indirekte utenfor India i noen form til utenlandsk valutahandel gjennom elektroniske handelsportaler, ville gjøre seg selv ansvarlig for å bli videreført med i strid med valutamarkedet Forvaltningsloven (FEMA), 1999, i tillegg til å være ansvarlig for brudd på forskrifter knyttet til kjennskap til kjenne dine kunder (KYC) normer for hvitvasking av penger (AML). (ii) Når og hvilken som helst AD-kategori I-bank kommer over enhver forbudt transaksjon som foretas av kredittkortet eller bankkunderen, vil banken umiddelbart lukke kortet eller kontoen til den misligholdte kunden og rapportere det samme til Chief General Manager-in-Charge , Forex Markets Division, Utenriksdepartementet, Reserve Bank of India, Sentralkontor, 5. etasje, Amar Building, PM Road, Mumbai ndash 400001 i formatet som er angitt i vedlegget til denne rundskrivelsen. 4. Dersom det er observert at den berørte AD-kategori I-banken ikke har gjennomført tiltakene som angitt ovenfor, kan Reserve Bank of India fortsette mot den misligholdte banken i henhold til § 11, stk. 3, i FEMA, 1999, og foreta enhver tiltak som mulig anses nødvendig. 5. AD-ndash I-banker kan bringe innholdet i denne sirkulærmeldingen til varsel om deres berørte bestanddele og kunder. Instruksjonene i dette rundskrivet kan også bli opplyst av de kortutstedende selskapene, som også kan informeres om å forbli våken mot å tillate betaling for slike uautoriserte transaksjoner. 6. Retningslinjene i dette rundskrivet er utstedt i § 10, stk. 4 og 11, stk. 1, i Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 av 1999), og har ingen innvirkning på godkjenningsgodkjenninger, hvis noen er nødvendig under noen andre lov. (Rudra Narayan Kar) Chief General Manager-In-ChargeMarket News RBI for å blokkere indiske Forex Traders Bank-kontoer Relaterte Forex-nyheter Mer Forex Market News FCA-undersøkelse: Over 55-tallet har mistet 32 ​​000 i gjennomsnitt til investering svindel Mar 02 2017 14:46:49 Storbritannias eldre statsborgere eller personer over 55 år, for å være mer presise, har mistet gjennomsnittet pound32,000 i 2016 til ulike finansielle investerings svindel, viser en undersøkelse av UKs Financial Conduct Authority, publisert som en del av sin Scam Smart kampanje. Les mer Hva er risikoen for handel med offshore-meglere 28. februar 2017 13:05:12 Offshore-destinasjoner er kjent for sin lett berøringsregulering, hvis noen. De er attraktive steder å forex og binære opsjonsmeglere, da det er relativt enkelt og kostnadseffektivt for oppstart for å registrere og drive en meglerforretning. Les mer Investorer i Storbritannia mest interessert i binære alternativer 27 februar 2017 10:15:01 Det ser ut til at den største delen av britiske investorer søker informasjon og råd om binære alternativer. Forespørsler om binære alternativer utgjør 17 av alle henvendelser på investeringsprodukter hos FCA Consumer Contact Center, mens de på forex står for 13. Les mer Israel uttaler en lov som forbyder markedsføring av binære alternativer i utlandet 23 feb 2017 12:52:44 Israel Securities Authority har utarbeidet en lov som ville forby lokalt lisensierte meglere fra markedsføring og reklame binære alternativer utenfor landet, rapporterte online media Finance Magnates på torsdag. Les mer Den nederlandske finansregulatoren søker å øke innflytelsen til 1:10 og forby reklame for FX, CFD og binære alternativer 21 februar 2017 12:58:27 Den neste EU-medlemsstaten om å introdusere strengere regulering av binære alternativer, FX og CFD er den Nederland. Les mer Kalkuner regulator caps løpende til 1:10, setter minimum innskudd på TRY 50 000 Feb 10 2017 11:26:00 Kalkuner Financial Markets Regulator, Capital Markets Board (SPK), har introdusert et nytt sett med restriksjoner på valutamarkedet , senker ytterligere maksimal innflytelse og fastsetter et minimumsdepositum for å åpne en forex trading konto. Les mer Værvarsel for Trumps Påvirkning på Forex Markets 06 februar 2017 17:53:45 Donald Trumprsquos seier i presidentvalget i 2016 kom som et stort sjokk for mange mennesker. Verden var rett og slett ikke forberedt på det. Vel, virkeligheten er at Donald Trump er den 45. president i USA. Hvis han er sann til hans ord, ikke bare innbyggerne i U. Les mer Europeiske regulatorer grill ISA over binære opsjoner svindel 06 februar 2017 13:49:55 Representanter av noen av de europeiske finansmarkedene har regulatorene bedt om deres israelske motpart å forklare hvilke tiltak det tar for å takle den i stor grad falske binære opsjonsindustrien som hovedsakelig opererer ut av Israel. Les mer IGs Nadex slutter 2016 med rekordhøye handelsvolumer Jan 12 2017 08:41:45 Nord-Amerika Derivatives Exchange (Nadex), en av kun to amerikanske regulerte binære alternativer, utlyste i denne uken at handelsvolumene i desember har sett inn en ny heltidspost. Les mer Amerikanske forexhandlere har større åpenhet med hensyn til utførelsesdata Jan 06 2017 08:34:24 National Futures Association (NFA), den selvregulerende organisasjonen som overvåker aktivitetene til de amerikanske forexmeglerne, sa sine nye regler om offentliggjøring av transaksjonsdata har blitt godkjent av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og vil tre i kraft per 31. mars 2017. Les mer Siste forex-meglere Forex trading har et høyt risikonivå og kan ikke være egnet for alle investorer. Før du tar del i handel med valuta, vennligst gjør deg kjent med sine spesifikasjoner og alle de risikoene som er forbundet med det. All informasjon om ForexBrokerz er kun publisert for generell informasjon. Vi gir ingen garantier for nøyaktigheten og påliteligheten av denne informasjonen. Enhver handling du tar på informasjonen du finner på denne nettsiden, er strengt på egen risiko, og vi vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade i forbindelse med bruken av nettstedet vårt. Alt tekstlig innhold på ForexBrokerz er opphavsrettsbeskyttet og beskyttet etter immateriell rett. Du må ikke reprodusere, distribuere, publisere eller kringkaste noen del av nettstedet uten å angi oss som kilde. ForexBrokerz hevder ikke opphavsrett over bildene som brukes på nettstedet, inkludert meglerlogoer, bilder og illustrasjoner. Forexbrokerz nettsted bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Les vår personvernpolicy. Bans forsiktig etter RBI forex-direktør TNN Med Bank of India (RBI) som nylig har forbudt bruk av overføringsfond i noen form til utenlandsk valutahandel, har bankene svingt til handling. CHENNAI: Med Reserve Bank of India (RBI) som nylig forbyder bruk av overføringsfond i noen form mot utenlandsk valutahandel, har bankene svingt til handling. Forbudet omfatter også handel over elektroniske internettportaler eller ved bruk av kredittkortkort. En nylig mailer fra HDFC Bank til sine kunder uttalte at banken ville være tvunget til å ta nødvendige tiltak ved å lukke kredittkortkort i tilfelle oversjøiske valutatransaksjoner som er observert på kortkontoen din og rapportere det samme til regulatoren. Fra vår side har vi benyttet seg av å deaktivere funksjonalitet på slike verdensomspennende webplattformer som brukes til slik valutahandling, Praveen Kutty, leder, detaljhandel og SMB bank, sa DCB Bank. Bankfolk sa at flyttingen skyldtes en sikkerhetsklemme for å hindre hvitvasking blant andre. Noen ganger kan bruk av internasjonalt kredittkort eller debetkort også føre til handel i visse futures-avtaler som kanskje for tiden utenfor tilsynsmyndighetene, sier en banker som ikke vil bli identifisert. I meldingen hadde RBI sagt at det er blitt observert at enkelte bankkunder fortsetter å foreta elektronisk handel i utenlandsk valuta på portaler eller nettsteder som tilbyr slike ordninger hvor de i utgangspunktet sender midler fra indiske bankkontoer ved bruk av kredittkort eller andre elektroniske kanaler til oversjøiske nettsteder eller enheter og mottar deretter kontant refusjon fra de samme utenlandske enhetene inn i deres kredittkort eller bankkontoer. Dette er i strid med Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999. I rundskrivet legges det videre til at enhver person som forlater slike aktiviteter, ville gjøre seg ansvarlig for å bli videreført med i strid med FEMA, i tillegg til å være ansvarlig for brudd på forskrifter knyttet til Kjenne dine kunders (KYC) normer eller anti hvitvasking (AML) standarder. Kotak Mahindra Bank er i full overensstemmelse med RBIs regler og forskrifter, inkludert dette og det samme har blitt kommunisert til våre kreditt - og debetkortskunder, sa en talsmann for banken.